బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా మళ్లీ చిక్కుల్లో పడ్డారు. రాజ్ కుంద్రా, శిల్పాశెట్టి జుహు ఫ్లాట్‌తో సహా రూ.98 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ), 2002 నిబంధనల ప్రకారం రిపు సుదన్ కుంద్రా అలియాస్ రాజ్ కుంద్రాకు చెందిన రూ.97.79 కోట్ల విలువైన స్థిర, చరాస్తులను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల్లో రాజ్ కుంద్రా ఈక్విటీ షేర్లు, జుహు ఫ్లాట్, పూణే బంగ్లా ఉన్నాయి.
ఈ సమాచారాన్ని ఈడీ సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేసింది. M/s వేరియబుల్ టెక్ Pte Ltd దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్, పలువురు MLM ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు, ఢిల్లీ పోలీసులు దాఖలు చేసిన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నెలకు 10 శాతం రాబడుల తప్పుడు వాగ్దానంతో మోసపూరిత ప్రజల నుండి బిట్‌కాయిన్ రూపంలో డబ్బు మొత్తం (2017లోనే రూ. 6,600 కోట్లు). బిట్‌కాయిన్ స్కామ్‌లో మనీలాండరింగ్ గురించి 2018లో రాజ్ కుంద్రాను ఈడీ ప్రశ్నించింది.
మనీలాండరింగ్ కేసులో రాజ్ కుంద్రాపై చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ కేసు బిట్‌కాయిన్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసినందుకు సంబంధించినది. ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్ ఫామ్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను బిట్‌కాయిన్ పోంజీ స్కామ్‌కు సూత్రధారి, ప్రమోటర్ అయిన అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి రాజ్ కుంద్రా 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. జూలై 19, 2021న అశ్లీల చిత్రాలను తీశారనే ఆరోపణలపై రాజ్ కుంద్రా 11 మందితో పాటు అరెస్టయ్యారు.
